Asistente de Compliance
Asistente IA embebido en una plataforma KYC/KYB. Resume informes de verificación, consulta datos de sanciones y PEPs, y gestiona casos con aprobación humana.
El Problema
Los analistas de crimen financiero dedican horas a revisar manualmente informes de verificación, cruzando listas de sanciones, bases de datos de PEPs y estructuras de propiedad en múltiples pantallas. El proceso de revisión es lento, propenso a errores y no escala.
La Solución
Un asistente IA embebido directamente en la plataforma de compliance vía iframe. Los analistas consultan casos en lenguaje natural, obtienen resúmenes estructurados de hallazgos de riesgo, jerarquías de UBOs y resultados de screening. El asistente puede crear y modificar casos — pero solo tras confirmación humana explícita. Los datos personales se redactan automáticamente antes del almacenamiento, y todas las interacciones quedan en un registro de auditoría.
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Resultados
- Output estructurado del LLM mediante schemas Zod — resúmenes, tablas, tarjetas de acción, no texto libre
- Human-in-the-loop para todas las operaciones de escritura — la IA propone, el analista confirma
- Búsqueda semántica de casos con pgvector + fallback fuzzy con pg_trgm
- Detección y redacción de PII antes del almacenamiento en base de datos
- Entregado en fase MSP (Minimum Sellable Product)